বিনিয়োগ প্রতারণা ও পুনরুদ্ধার
বিনিয়োগের আগে যাচাই, বিনিয়োগকালে তহবিল সুরক্ষা, আগেভাগে প্রতারণা শনাক্ত ও পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ।
এটি কী
অধিকাংশ বিনিয়োগ প্রতারণা যাচাইয়ের পর্যায়ে প্রতিরোধযোগ্য, আর তার পরের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যয়বহুল। তহবিল স্থানান্তরের আগে আমরা প্রতিপক্ষ যাচাই করি, দলিলপত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করি এবং প্রতারণা ইতিমধ্যে ঘটে থাকলে সাক্ষ্য সংরক্ষণ, অর্থের গতিপথ অনুসন্ধান ও পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিই — পক্ষ বা সম্পদ বাংলাদেশের বাইরে থাকলেও।
এতে যা যা অন্তর্ভুক্ত
বিনিয়োগ অনুসন্ধান
তহবিল প্রতিশ্রুত হওয়ার আগে আমরা বিনিয়োগকারী, প্রতিষ্ঠান, মালিকানা, আর্থিক অবস্থা, সম্পদ, লাইসেন্স ও চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা যাচাই করি।
প্রতারণা ঝুঁকি মূল্যায়ন
মিথ্যা উপস্থাপন, জাল দলিল, বিনিয়োগ তহবিলের অপসারণ, গোপন দায়, প্রতারণামূলক যৌথ উদ্যোগ ও অননুমোদিত লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি আমরা চিহ্নিত করি।
লেনদেন ও তহবিল সুরক্ষা
উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা, প্রতিবেদন বাধ্যবাধকতা, ওয়ারেন্টি, ক্ষতিপূরণ ও প্রস্থান ব্যবস্থাসহ আমরা বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ ও শেয়ারহোল্ডার চুক্তির কাঠামো তৈরি করি।
তদন্ত ও পুনরুদ্ধার
প্রতারণা ঘটলে আমরা সাক্ষ্য সংরক্ষণ, আর্থিক গতিপথ অনুসন্ধান, অভ্যন্তরীণ তদন্ত, আলোচনা এবং অপসারিত সম্পদ বা তহবিল পুনরুদ্ধারে সহায়তা করি।
নিয়ন্ত্রক ও আন্তঃসীমান্ত সহায়তা
আমরা বৈদেশিক মুদ্রা, বিনিয়োগ, এএমএল ও কেওয়াইসি এবং প্রত্যাবাসন প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পরামর্শ দিই এবং তহবিল বা পক্ষ বাংলাদেশের বাইরে থাকলে উপযুক্ত পদক্ষেপ সমন্বয় করি।
বিরোধ নিষ্পত্তি ও মামলা সহায়তা
আমরা নিষ্পত্তি, মধ্যস্থতা, সালিস এবং দেওয়ানি বা ফৌজদারি কার্যক্রমের কৌশল প্রণয়ন করি এবং আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম প্রয়োজন হলে উপযুক্ত অ্যাডভোকেটের সাথে সমন্বয় করি।
আমরা যেভাবে কাজ করি
- 1প্রতিপক্ষ ও অন্তর্নিহিত সম্পদ যাচাই
- 2সাক্ষ্য সংরক্ষণ ও তহবিলের গতিপথ অনুসন্ধান
- 3পুনরুদ্ধারের পথ ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি মূল্যায়ন
- 4আলোচনা, অথবা আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের জন্য মামলা প্রস্তুতি
সাধারণত যা প্রয়োজন
- বিনিয়োগ চুক্তি ও স্থানান্তরের নথি
- ব্যাংক বিবরণী ও রেমিট্যান্স পরামর্শপত্র
- প্রতিপক্ষের সাথে পত্রালাপ
- প্রতিপক্ষের কর্পোরেট নথি, হাতে থাকলে
আমাদের মূল ভূমিকা
বিনিয়োগের আগে যাচাই, বিনিয়োগকালে তহবিল সুরক্ষা, আগেভাগে প্রতারণা শনাক্তকরণ এবং প্রতারণা ঘটলে কার্যকর পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ।